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石家庄女子出租六张银行卡“洗钱”超过七百万被抓

发布日期:2022-11-22 10:40    点击次数:112

石家庄女子出租六张银行卡“洗钱”超过七百万被抓

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为了挣点外快,石家庄女子陈某某在朋友的介绍下“出租”了自己名下的6张银行卡,前后一个多月的时间里,她一共收到了3800余元“租金”,然而,其银行卡却帮电信诈骗分子“洗钱”达712万余元。近日,陈某某被石家庄市公安局裕华分局抓获归案。

10月20日,裕华公安分局建通派出所接到石家庄市公安局下发的线索称,陈某某名下的4张银行卡在短时间内,资金流水量异常巨大,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。建通派出所立即抽调精干警力全力侦办。在裕华公安分局网安大队的大力支持下,办案民警很快就完成了调查取证,形成了完整的证据链。10月21日,嫌疑人陈某某被传唤到建通派出所接受讯问。

经审讯,陈某某对其“出租”银行卡给郑某某(已另案处理)作为“洗钱”账户的犯罪事实供认不讳。陈某某交代,今年七八月期间,她被朋友郑某某叫到了省会东二环附近的“公司”里帮忙打扫卫生。其间,郑某某向她“借”银行卡,并承诺按照每天200元的标准支付“租金”。陈某某觉得这钱挣得轻松,没多想就到市区的多家银行办理了6张银行卡并交由郑某某使用。因大额转账需要验证“人脸”,陈某某还“配合”郑某某等人进行了多次“刷脸”操作。经办案民警初步核实,陈某某名下的4张银行卡涉案资金流水就已达712万余元。截至案发,陈某某共收到了3800元报酬,尚有对方承诺的2000余元“租金”没有付清,双方还因此闹翻。

目前,陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被裕华警方依法采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办中。