俗话说 “君子爱财,取之有道” 近年来 不少人热衷在网上“炒币” 虚拟货币为此风靡一时 而犯罪分子也盯上了这一领域 利用虚拟币从事“洗钱”活动 近日 湖北公安县公安局 章庄铺派出所在开展 “缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌” 集中攻坚行动中 主动出击,连续作战 成功抓获一名涉嫌帮信嫌疑人 有力挤压了电诈违法犯罪空间 2021年10月28日上午,湖北公安县章庄铺派出所根据县局下发线索,发现辖区居民骆某名下银行卡每月流水过万,但并无正当职业,涉嫌为电诈团伙洗钱。民警立即前往骆某家中核实情况。骆某看到民警后,主动交代了利用自己名下银行卡为电诈团伙洗钱的犯罪事实,并上交了部分银行卡。 民警通过进一步询问得知,2021年3月份,骆某通过网上聊天认识了电诈团伙主要头目,对方将两次诈骗所得的60万余元汇款到骆某名下银行卡,让骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台上通过买卖“泰达币”的方式进行“洗钱”,将钱洗白后打入对方指定账户。 经查,2021年3月初至2021年9月底期间,骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号,绑定名下银行卡20余张,每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱,每月获利2万余元,共获利约14万元。目前,骆某已被依法采取刑事强制措施,案件还在深挖之中。 |