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河北黄骅警方捣毁一洗钱犯罪团伙抓获8人

发布日期:2022-11-23 19:41    点击次数:206

河北黄骅警方捣毁一洗钱犯罪团伙抓获8人

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11月2日,记者从河北黄骅市公安局获悉,近日,黄骅市公安局闻警而动,缜密侦查,在市局反诈中心的强力支持下,成功侦破一起冒充领导电信诈骗案,抓获洗钱犯罪团伙成 员8名,收缴涉案手机卡8张,涉案资金流水400万余元。

据了解,9月24日,黄骅市公安局接到群众李某(化名)报警,称其手机上显示原领导请求添加好友,通 过后,老领导称有一笔款项需要转出,但他自己转不方便,请求帮忙转一下。同时将转给李某的转账截屏发到了李 某手机上,并提供了一个银行卡号。李某便将钱转到了该卡上。之后,按照相同的程序又转了一笔。转账后,李某 给老领导打电话,得知领导的微信号已经被盗,才意识到自己被骗了,遂到公安机关报案。

接到报案后,黄骅警方高度重视,立即安排专业人员进行分析研判,组成专案组对案件展开攻坚,各种侦 查措施全面铺开。

随着对案件的深入研判分析,在黄骅市反诈中心的大力配合下,办案民警很快锁定了一名犯罪嫌疑人仇某 (广东人),同时发现仇某与他的6名同伙现藏身大连。通过深层研判,查明该团伙共为诈骗犯罪团伙洗钱流水达 400万余元。查明该犯罪团伙踪迹后,为了避免贻误战机,防止嫌疑人逃离藏匿,黄骅警方立即组织6名民警于9月 25日连夜飞赴大连展开侦查抓捕工作。在当地警方的大力配合下,很快获悉了仇某等人的落脚点。9月26日晚24时 许,专案组果断收网,一举将仇某、黎某等7名犯罪嫌疑人全部抓获。与此同时,办案民警根据犯罪嫌疑人提供的 线索,又将另一名犯罪嫌疑人马某抓获归案。

经突击审讯,黎某供述了其组织其余7人从广东飞赴上海,在上海开出银行卡、手机卡、优盾共计13套, 并贩卖至境外的全部犯罪事实,仇某等人对自己开卡贩卖获利的犯罪事实也供认不讳。

目前,8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。