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为境外赌博网站提供转账涉案1400余万元福建莆田警方查获一洗钱窝点

发布日期:2022-10-07 04:04    点击次数:207

为境外赌博网站提供转账涉案1400余万元福建莆田警方查获一洗钱窝点

为境外赌博网站提供转账百家乐游戏,涉案1400余万元!福建莆田警方查获一洗钱窝点

据柬媒消息,在柬埔寨监狱总局发布的一份报告中表示,截至12月31日,柬埔寨监狱里有38070名囚犯,其中 54.44% 的囚犯与毒品犯罪有关。

阿联酋国家紧急危机和灾害管理局 (NCEMA) 宣布,对所有 COVID-19 密切接触病例的管理程序进行更新。

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      4月22日,福建莆田市荔城警方成功捣毁一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额1400余万元。

 

  经警方查证,今年1月起,犯罪嫌疑人黄某召集亲戚、朋友3人在荔城、城厢等地组建4处“跑分”洗钱窝点。该团伙通过即时通讯软件与境外赌博团伙取得联系,以团伙成员持有的银行卡为境外赌博网站提供转账分流、资金结算服务,并从中抽取佣金。为进一步扩大“跑分”业务,该团伙在多地招募多名持卡人,利用持卡人的银行卡“跑分”进行牟利。在不断招收持卡人的同时,该团伙采取每个窝点短时间停留,多个窝点轮换作案的方式企图逃避警方侦查。截至被警方查获时,该团伙共利用15张银行卡为境外赌博团伙“跑分”金额达1400余万元。

 

  目前,该团伙4名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被荔城警方采取刑事强制措施百家乐游戏,案件正在进一步侦办中。

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