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哈尔滨警方打掉一个涉案金额千万的“跑分”团伙提醒市民莫成“洗钱”帮凶

发布日期:2022-10-07 02:52    点击次数:108

哈尔滨警方打掉一个涉案金额千万的“跑分”团伙提醒市民莫成“洗钱”帮凶

哈尔滨警方打掉一个涉案金额千万的“跑分”团伙,提醒市民莫成“洗钱”帮凶

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菲律宾国家调查局确定被捕嫌疑人为中国公民张某明(yang ming zhang音译),也被称为“迈克”。

按照与越方协商的“春苗行动”加强免疫接种实施计划,兴安省和海防市将于近日起为中国公民开展国药疫苗加强免疫接种,其中,居住在兴安省的中国公民需向该省疾控中心登记接种,海防市为中国公民开展专场集中接种。具体接种安排如下:

4月14日,平房公安分局刑警中心,通过多警种协作一举摧毁以刘某、王某为首的在“商务车”内实施“跑分”的犯罪团伙,现场查获涉案手机十余部,pos机8部,涉案银行卡近20张,该团伙“跑分”金额高达两百余万元,6名团伙成员被一网打尽。

 

所谓“跑分”,就是网络黑灰产(赌博、色情、诈骗等)团伙利用合法第三方支付渠道,为不法分子进行收汇款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。窝点头目建立“跑分”平台,雇佣窝点成员使用银行卡、网络支付渠道等进行收款,将境外赌博、电诈等非法资金收款汇集后再统一转账“洗白”至上线指定账户内,以达到“众包洗钱”“分散转账”逃避公安机关打击的目的。同时,窝点头目将“跑分”包装成一个门槛低、来钱快的网络项目,吸引贪图利益、风险防范意识淡薄的人出借个人微信或支付宝收款码。被骗者利用自己的网络支付收款码,替“跑分”平台代收款,再把钱转到指定账户,赚取一定佣金。殊不知,自己的收款码是在帮网络黑灰产团伙洗钱,自己也成了违法犯罪的帮凶。

 

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4月13日,平房公安分局刑侦中心接市反诈中心推送涉诈线索:平房区男子丁某名下的银行卡状态异常。接到推送后,刑侦中心反诈中队和侦查一中队立即对该男子展开调查。经查,丁某的银行卡却有大量可疑资金流入流出,涉嫌帮信罪,侦查员们迅速出击,在丁某家中将丁某抓获,经审讯,丁某对其参与“跑分”的犯罪行为供认不讳。

 

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根据丁某的供述,侦查员们发现了一个隐藏在平房区的6人洗钱团伙,丁某是团伙成员之一,团伙分工明确,头目为刘某和王某两人,有专门的司机和负责衣食住行的内勤。团伙成员不但自己的银行卡涉案,也以利诱的方式拉“卡农”(出借个人银行卡的人)参与“跑分”,在实施“跑分”时,成员一起乘坐商务车频繁变换地点,到平房区多个背街巷、公园、近郊等地用手机操作“跑分”。为保证能将团伙成员一网打尽,侦查员们分多组,在车辆经常出现的地方进行蹲守,在发现车辆后,多组侦查员迅速汇合,将团伙车辆团团围住,剩余的5名团伙成员被一网打尽。侦查员在车辆上共发现涉案手机十余部,pos机8部,涉案银行卡近20张。经审讯,犯罪嫌疑人们供述了自己帮助境外上线“跑分”洗钱二百余万元的犯罪事实。

 

目前博彩问答,6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施。

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