百家乐 近日,湖北荆州沙市公安在前期侦查打击的基础上,循线追踪,再次成功捣毁一为电信诈骗犯罪分子跑分洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,现场查获涉案银行卡15张,赃款6万余元。
4月25日,沙市公安反诈中心根据“断卡”行动线索,发现彭某甲(女,34岁,荆州区人)名下银行卡存在异常交易情况,随即联勤西区派出所组建侦查专班,传唤彭某甲到所接受调查。根据调查发现,彭某甲取出资金后将钱交给一名驾驶黑色轿车的女子。通过对收取资金人员的信息比对和蹲点守候,民警于4月26日凌晨2时许,在沙市区南湖路某加油站将刚为诈骗团伙收取完资金的彭某乙(女,32岁,荆州区人)、陆某(男,32岁,荆州区人)等4人当场抓获,并从车上查获银行卡8张,涉案资金6万余元。并于当日上午抓获为彭某乙提供银行卡的刘某甲(女,31岁,荆州区人)。
3月15日,湖北天门市公安局接到湖北省公安厅指令,犯罪嫌疑人陈某(男,干驿镇人)涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱。围绕这一线索,历经十余小时的高强度研判,竟然牵出一盘踞天门、仙桃等地区的大型“跑分”洗钱犯罪团伙。3月16日,天门警方捣毁4个“跑分”窝点,现场抓获犯罪嫌疑人24名,11名主要成员全部落网。据初步查证,该团伙两个月间为诈骗集团洗钱金额高达2500余万元。 3月17日,菲律宾警方在巴伦苏埃拉市逮捕了一名涉嫌强奸女同事的男子。
目前百家乐,上述嫌疑人已全部被采取刑事强制措施并予以惩戒,案件正在进一步侦办中。 荆州洗钱,湖北洗钱 |