菲律宾国调局近日在三宝颜市(Zamboanga)逮捕三名涉及大规模诈欺活动的个人。

当局将被捕嫌犯确定为Francis Dalguntas、Rehan Tamorada 和 Farha Sali。

国调局负责人埃里克·迪斯托(Eric B. Distor)周四表示，在收到嫌疑人使用 NWORLD Corporation 和 Alphanetworld Corporation 的名义进行集资诈骗活动，当局对上述人士进行监视和背景调查。

根据投诉，NWORLD 和 Alphanet 通过招募潜在的受害者，并向其承诺在投资1万披索后就能获得15%至20%的收入回报、价值2万披索的美容产品和价值10万披索的保险进行诈骗。

自开展“断卡行动”以来，江西上高县公安局始终对“两卡”犯罪采取零容忍的高压态势，坚持做到露头就打。在“长风3号行动”的冲刺阶段，近两日，反诈中心持续作战，联手锦江派出所、翰堂派出所快速开展研判打击，抓获晏某（男，34岁，上高县翰堂人）、周某（男，35岁，上高县翰堂人）、彭某（男，26岁，上高县敖阳街道人）罗某（男，17岁，上高县敖阳街道人）等四名犯罪嫌疑人，打掉两个涉“两卡”犯罪团伙。

菲证券交易委员表示，NWORLD 和 Alphanet 虽然都属于注册公司，但未被授权参与集资活动，因此违反了《证券监管法》。

当局从嫌犯身上查获不同的身份证件、现金、手机及平板电脑、各种免索赔文件和代理申请文件。